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北京昊华能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

放大字体  缩小字体 时间:2019-11-11 08:26:13 来源:未知 作者: 匿名    
证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2019-032北京昊华能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

证券代码:60101证券缩写:浩华能源公告编号。:2019-032

北京浩华能源有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市门头沟区新桥南街2号公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长关志胜先生主持。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行投票。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有13名现任董事和9名与会者。董事周晓东、王朝晖、焦鞍山及独立董事张亦弛因其他公务不能出席本次会议。

2.公司有5名现任主管和2名与会者。监事赵方程式、罗志耿、高煜因其他公务不能出席本次会议。

3.董事会秘书顾忠出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

2.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

3.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

4.关于选举公司第六届监事会监事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

《关于修改公司章程的议案》已经第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》;公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》;上述提案的具体内容已于2019年8月27日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上披露。

特别决议提案:提案1。

关于中小投资者单独计票的议案:议案二、议案三、议案四。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京路童联合律师事务所

律师:薛振源、胡兵

2.律师见证结论意见:

律师认为,本次公司股东大会的召开、召集程序、出席资格和表决程序符合现行法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,会议形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

北京浩华能源有限公司

2019年9月17日

证券代码:60101证券缩写:浩华能源公告编号。:2019-033

北京浩华能源有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

北京浩华能源有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日在公司三楼会议室召开了第六届董事会第一次会议。公司应有13名董事在场,实际上有13名董事(包括授权董事)。公司董事周晓东和独立董事张亦弛因其他公务不能亲自出席会议。他们分别委托张伟董事和穆林娟独立董事代为出席会议,行使表决权并签署相关文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。关志胜主席主持了会议。会议审议并通过了以下建议:

1.关于选举公司第六届董事会主席的议案

表决后,13票赞成,0票反对,0票弃权。通过该议案,关志胜先生当选为本公司第六届董事会主席,任期至本公司第六届董事会任期届满。

2.关于任命公司总经理兼董事会秘书的议案

在分表决后,投票结果都是13票赞成、0票反对、0票弃权。通过本次议案,同意任命张伟先生为公司总经理,顾忠先生为公司董事会秘书,任期至公司第六届董事会任期届满。

3.关于任命其他高级管理人员的建议

分表决后,投票结果为13票赞成、0票反对和0票弃权。通过该议案,同意任命娄英杰、顾忠和、牛严俊、薛灵光、王忠武为公司副总经理。顾忠和被任命为本公司首席财务官。任命王忠武为公司总工程师;薛灵光被任命为本公司总法律顾问,直至第六届董事会任期届满。

4.关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案

在分表决后,投票结果都是13票赞成、0票反对、0票弃权。通过该议案,同意选举关志胜、张伟、顾忠、彭苏萍和张亦弛为战略委员会成员,关志胜为战略委员会主席。同意选举汪昌云、朱大奇、俞郭芙为薪酬与考核委员会成员,汪昌云为委员会主席。同意选举穆琳娟、张亦弛、周晓东为审计委员会成员,其中穆琳娟为主席。同意选举朱大器、汪昌云、关志胜为提名委员会成员,朱大器为主席。第六届董事会专业委员会任期于公司第六届董事会任期届满时届满。

特此宣布。

证券代码:60101公司名称:浩华能源公告编号。:2019-034

北京浩华能源有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

北京浩华能源有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2019年9月17日17: 00在北京市门头沟区新桥南街2号公司办公楼三楼会议室举行。出席会议的监事有5名,实际上是5名,出席会议的监事人数达到法定人数。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事si pingjun女士召集和主持,会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

投票后,投票结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

一致同意选举司平君女士为公司第六届监事会主席,任期至本届监事会任期届满。

附:司平君女士简历

司平君女士简历

司平军女士,1971年6月出生,中国共产党党员,大学学历,管理学硕士学位,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师。曾任北京国际电力新能源有限公司总会计师、北京能源投资(集团)有限公司审计与内控部副主任、北京能源集团有限公司法律审计部副主任、审计中心副主任,现任北京能源集团有限公司审计部副主任、审计中心副主任、北京京能电力有限公司监事。 和北京京能房地产有限公司,北京浩华能源有限公司第六届监事会主席

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